بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 21/08/1401 در محل تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان پاسداران شمالی، خیابان نوریان، مجموعه رفاهی بانک ملت، پلاک 11و13 تشکیل می گردد با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه رسمی و در صورت نیاز وکالتنامه حضور به عمل رسانند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و قرائت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه
2- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته
3- اصلاح ماده 5 اساسنامه در خصوص سرمایه شرکت
4- اصلاح ماده 48 اساسنامه در خصوص تغییر سال مالی شرکت با توجه به دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار
5- اصلاح ماده 19 اساسنامه در خصوص شرایط حضور سهامدار در مجمع
6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
هیئت مدیره شرکت به پرداخت ملت ( سهامی عام )
0 دیدگاه